Valor Agregado
ASESORÍA EN
SAGRILAFT y SARLAFT
En Valor Agregado Jurídico diseñamos, implementamos y actualizamos sistemas de prevención de LA/FT/FPADM acordes a tu sector, tamaño y exposición al riesgo. Alineamos políticas, procedimientos y controles con la regulación colombiana aplicable (Superintendencia y UIAF), integrando debida diligencia a clientes, proveedores y contrapartes, monitoreo transaccional y reportes oportunos. Nuestro enfoque es práctico: cumplimiento que funciona, reduce contingencias y soporta auditorías.
Alcance del servicio
-
Diagnóstico de brechas y mapa de riesgos por líneas de negocio.
-
Políticas y Manual SAGRILAFT/SARLAFT, roles y gobernanza (Junta/Alta Dirección/Oficial de Cumplimiento).
-
Debida diligencia y segmentación (clientes, proveedores, vinculados), KYC/KYP, perfiles y alertas.
-
Matriz de riesgos y controles: metodologías, factores, apetito y tolerancia al riesgo.
-
Monitoreo transaccional: señales de alerta, listas restrictivas y procedimiento de ROS ante UIAF.
-
Capacitación y cultura de cumplimiento: planes anuales, evidencias e indicadores (KPI/KRI).
-
Pruebas de efectividad y auditoría interna; planes de mejora y actualización normativa.
-
Soporte tecnológico (formatos, checklists y parametrización de herramientas si aplica).
Cómo trabajamos
-
Assessment inicial: entendimiento del negocio y evaluación regulatoria.
-
Diseño a la medida: políticas, manual, matrices, formatos y flujos de aprobación.
-
Implementación y entrenamiento: puesta en marcha, sesiones prácticas y material de soporte.
-
Monitoreo y mejora continua: indicadores, pruebas de efectividad, reportes y actualizaciones.
Beneficio para el cliente
Cumplimiento verificable ante autoridades, reducción de riesgos legales y reputacionales, procesos de vinculación robustos, evidencia documental para auditorías y operación más segura y eficiente. ¿Quieres evaluar tu sistema actual o implementarlo desde cero? Contáctanos y agenda una consulta.
MÁS SERVICIOS AQUÍ
